Operação Al Capone: Polícia prende suspeito por lavagem de dinheiro com uso de empresas de fachada em Porto Velho

Um homem foi preso em flagrante na última terça-feira (21) durante uma operação da Polícia Civil de Rondônia contra um grupo investigado por lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada. A ação ocorreu em Porto Velho e cumpriu cerca de 100 medidas judiciais, incluindo 25 mandados de busca e apreensão.

Segundo as investigações, que começaram em 2022, os envolvidos criavam empresas em nome de terceiros, os chamados “laranjas”, para ocultar a origem ilícita de recursos. O grupo também utilizava documentos falsificados e adquiria bens em nome de outras pessoas, com o objetivo de aparentar uma vida financeira legal e compatível.

A operação, batizada de Al Capone, em alusão ao mafioso americano conhecido por lavagem de dinheiro, contou com o apoio da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin). A Polícia Civil segue com as investigações para identificar todos os envolvidos e a origem dos recursos movimentados.